Dev Covid dolandırıcılığı: Paralarla Türkiye’den mesken almışlar
ABD Adalet Bakanlığı 48 kişiyi Covid-19 salgınında açlıkla uğraş programlarında dolandırıcılık yapmakla suçladı ve var olmayan çocuklara vermedikleri yemekler için hükümete fatura keserek 240 milyon dolar çaldığını deklare etti. Bu bireylerin Türkiye’de gayrimenkul ve araba aldığı öğrenildi.
Savcılar olayın Covid-19 salgını yardım programında ortaya çıkarılan en büyük sahtekarlık olduğunu belirttiler.
125 milyon yemek için geçersiz makbuzlar düzenlendiği günde gerçek olmayan 5.000 çocuğun beslendiği sav edildi. Sanıkların yardım programını denetleyen devlet bakılırsavlilerinden yardım aldıkları belirlendi.
Sanıklar hakkında elektronik dolandırıcılık, federal programları içeren rüşvet ve kara para aklama suçlaması ile ilgili dava açıldı. Savcılar, dolandırıcıların çaldıkları fonları paravan şirketler ağı üzerinden yönlendirerek kara para akladığını söylemiş oldu.
47 kişi hakkında dava açıldı epeyce sayıda kişinin hala arandığı belirtiliyor.
İddianamede sanıkların paralarını ABD, Kenya ve Türkiye’deki gayrimenkullerin yanı sıra araba ve lüks mallara harcadığı açıklandı. Adalet Bakanlığı, 20’den çok otomobil, 40’tan fazla mülk, silah, kripto para ünitesine el koymaya hazırlanıyor.
Alıntıdır
ABD Adalet Bakanlığı 48 kişiyi Covid-19 salgınında açlıkla uğraş programlarında dolandırıcılık yapmakla suçladı ve var olmayan çocuklara vermedikleri yemekler için hükümete fatura keserek 240 milyon dolar çaldığını deklare etti. Bu bireylerin Türkiye’de gayrimenkul ve araba aldığı öğrenildi.
Savcılar olayın Covid-19 salgını yardım programında ortaya çıkarılan en büyük sahtekarlık olduğunu belirttiler.
125 milyon yemek için geçersiz makbuzlar düzenlendiği günde gerçek olmayan 5.000 çocuğun beslendiği sav edildi. Sanıkların yardım programını denetleyen devlet bakılırsavlilerinden yardım aldıkları belirlendi.
Sanıklar hakkında elektronik dolandırıcılık, federal programları içeren rüşvet ve kara para aklama suçlaması ile ilgili dava açıldı. Savcılar, dolandırıcıların çaldıkları fonları paravan şirketler ağı üzerinden yönlendirerek kara para akladığını söylemiş oldu.
47 kişi hakkında dava açıldı epeyce sayıda kişinin hala arandığı belirtiliyor.
İddianamede sanıkların paralarını ABD, Kenya ve Türkiye’deki gayrimenkullerin yanı sıra araba ve lüks mallara harcadığı açıklandı. Adalet Bakanlığı, 20’den çok otomobil, 40’tan fazla mülk, silah, kripto para ünitesine el koymaya hazırlanıyor.
Alıntıdır