Reza Zarrab’ın Miami’deki lüks hayatı ortaya çıktı
ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan daha sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın Miami’de kurduğu yeni lüks hayatı ortaya çıktı.
2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl mahpus cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı mutabakat daha sonrası tabir verdikten daha sonra özgür bırakılmıştı.
Federal yetkililer, Zarrab’ın Miami’de geçersiz bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir ömür sürmesine müsaade verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.
ABD Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın eski cürüm ağıyla temasının devam ettiğini ve Türkiye’den epeyce sayıda olağandışı banka havalesi aldığını ortaya çıkardı. Zarrab’ın düzmece kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
Reza Zarrab, Temmuz ayında Miami’deki meskeninin yakınında yürürken görülüyor.
3,6 MİLYON DOLARLIK MESKENDE YAŞIYOR
Muhabirler 38 yaşındaki Zarrab’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. sonrasındasında Zarrab’ın sürücülü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görünümlü ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık konutta oturduğu da ortaya çıkarıldı.
ABD’deki araştırmaya bakılırsa, Zarrab’ın Türkiye’deki kirli irtibatları da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Zarrab eski kabahat ortaklarıyla çalışmaya da devam ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den epey sayıda kuşkulu banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.
ABD Senatosu Finans Komitesi Lideri Ron Wyden, mevzuyla ilgili “Bu, ABD tarihli en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin Reza Zarrab ve plana dahil olan başka ortak komplocular için uygunsuz süreçleri kolaylaştırmak için kullanılması mümkünlüğü, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor.” dedi.
Haberde, Zarrab’ın iki avukatının müvekkillerinin onun savunma mutabakatına uyduğunu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet tarafınca bilindiğini söylemiş olduği sözlere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni ömrü hakkında tasaları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Zarrab’ın hukuk takımı de tezlere karşılık vermeyi reddetti.
ESKİ HAYATIYLA İRTİBATLARI
Zarrab’ın 2017’deki savunma mutabakatından yalnızca bir hafta daha sonra, şirket kayıtları, yakın etrafının kıymetli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu lideri, Aralık 2017’de Zarrab’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan bireyler, avukat Şems Al-Bazz’ın artık Zarrab’ın şahsi avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Lakin Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.
New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük sıkıntılara yol açabileceğini söylemiş oldu. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla irtibatlı olduğu yahut daha da berbatı bir cürüm işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar kıymetli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir’ dedi.
130 YIL MAHPUS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR
Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın koşullarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de kelamlarına ekledi. Zarrab’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Zarrab’ın savunma mutabakatından bu yana uygunsuz münasebetlere karıştığı tarafındaki rastgele bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında ayrıntı vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Zarrab’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi istikametleri hükümet tarafınca biliniyor” dedi.
Zarrab’ın Miami’deki lüks hayat şeklinin, Türkiye’deki şirketlerden ve bireylerden memleketler arası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına göre bu paralar bir daha paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarılıyor. Bu isimler içinde Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Zarrab’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık meskeninin sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi. Beş gün daha sonra Aktaş, Zarrab ismine Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Zarrab’ın daha evvel milyarlarca dolar süreç yaptığı banka…
JOHN KAPLAN İSMİYLE KENDİNİ TANIŞTIRDI
Floridalı iç mimarın savına göre, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir konuta taşınan Zarrab, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söylemiş oldu.
Habere nazaran, Temmuz 2020’de, Zarrab’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafınca 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Sonraki ay, Erhan Okçuoğlu isimli bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Zarrab’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Zarrab’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini argüman etti.
WHATSAPP FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI
Zarrab, milletlerarası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı vakit içinderda, firması Zarrab’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari ismini taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.
Yapılan araştırmada sırf Zarrab’ın hayat kurallarına değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakılmış. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin besbelli bir biçimde gösterilmesi de dikkat çekiyor.
KONUTUNU ÖZEL BİR MİMAR TASARLADI
Zarrab 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafınca tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Zarrab’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.
Konutta Zarrab’ın kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin haricinde, Zarrab’ın Florida hayatının büyük kısmı ise atlar etrafında dönüyor. Zarrab, Florida’da 300 bin dolarlık heybetli bir şov atı satın aldı. Sonata MF Chicago’dan hayli da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Zarrab’ın ring kenarında çekilen fotoğrafları gündem olmuştu.
AT ÇİFTLİĞİ BULUNUYOR
Zarrab’ın ayrıyeten Davie’de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara bakılırsa, Zarrab’ın İkiz At Çiftliği’ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın Aaron Goldsmith ismini alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.
32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Zarrab’ın kendi cep telefonu ve bir vakit içinder Zarrab’ın ailesinin İran’dan Florida’ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafınca işletilen Springfield, Virginia’daki kapalı bir nargile barının numarası… Lakin yetkililer buna karşın Zarrab’a bir biçimde ulaşamadıklarını ve argümanlara cevap alamadıklarını belirtiyor.
ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni ömrü hakkında kaygıları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
Alıntıdır
ABD’de tutuklanan ve itirafçı olduktan daha sonra tahliye edilen Reza Zarrab’ın Miami’de kurduğu yeni lüks hayatı ortaya çıktı.
2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ve 130 yıl mahpus cezasına çarptırılan Reza Zarrab, ABD yargısı ile yaptığı mutabakat daha sonrası tabir verdikten daha sonra özgür bırakılmıştı.
Federal yetkililer, Zarrab’ın Miami’de geçersiz bir kimlik altında hükümet onaylı lüks bir ömür sürmesine müsaade verirken, onu spot ışıklarından da uzak tutmaya çalışıyor.
ABD Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (Organized Crime and Corruption Reporting Project) , Law&Crime ve Miami Herald’ın ortaklaşa yürüttüğü araştırma kapsamında, Zarrab’ın eski cürüm ağıyla temasının devam ettiğini ve Türkiye’den epeyce sayıda olağandışı banka havalesi aldığını ortaya çıkardı. Zarrab’ın düzmece kimlik kullanarak safkan atlara ve binicilik tesisine yatırım yaptığı, dolandırıcılık ve kara para aklama işlerini sürdürdüğü öne sürüldü.
Reza Zarrab, Temmuz ayında Miami’deki meskeninin yakınında yürürken görülüyor.
3,6 MİLYON DOLARLIK MESKENDE YAŞIYOR
Muhabirler 38 yaşındaki Zarrab’ı Miami’deki Coconut Grove’a kadar takip etti. Zarrab’ın Park Grove apartmanlarının otoparkında volta atarken cep telefonunda yüksek sesle Türkçe konuştuğu da belirlendi. sonrasındasında Zarrab’ın sürücülü bir Cadillac’a binerek bölgeden ayrıldığı bildirildi. Zarrab şu sıralar Miami’de Biscayne Körfezi görünümlü ultra lüks bir gökdelende 3.6 milyon dolarlık konutta oturduğu da ortaya çıkarıldı.
ABD’deki araştırmaya bakılırsa, Zarrab’ın Türkiye’deki kirli irtibatları da bu süreçte kesilmedi. Üstelik Zarrab eski kabahat ortaklarıyla çalışmaya da devam ediyor. Yapılan araştırmada Türkiye’den epey sayıda kuşkulu banka havaleleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.
ABD Senatosu Finans Komitesi Lideri Ron Wyden, mevzuyla ilgili “Bu, ABD tarihli en büyük yaptırım-kaçırma planıydı ve ABD finans sisteminin Reza Zarrab ve plana dahil olan başka ortak komplocular için uygunsuz süreçleri kolaylaştırmak için kullanılması mümkünlüğü, ABD yetkililerinin dikkatini çekiyor.” dedi.
Haberde, Zarrab’ın iki avukatının müvekkillerinin onun savunma mutabakatına uyduğunu ve faaliyetlerinin “tüm maddi yönlerinin” hükümet tarafınca bilindiğini söylemiş olduği sözlere de yer verildi. ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni ömrü hakkında tasaları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı. Zarrab’ın hukuk takımı de tezlere karşılık vermeyi reddetti.
ESKİ HAYATIYLA İRTİBATLARI
Zarrab’ın 2017’deki savunma mutabakatından yalnızca bir hafta daha sonra, şirket kayıtları, yakın etrafının kıymetli bir üyesi olan İranlı işadamı Amir Fathrazi’nin yeni bir Türk şirketi kurduğunu gösteriyor. Kurucu lideri, Aralık 2017’de Zarrab’ın savunmasına yardımcı olmak için New York’a taşınan bir Türk avukatın kardeşi Sami Al-Bazz’dı. Kara para aklayıcının işlerine aşina olan bireyler, avukat Şems Al-Bazz’ın artık Zarrab’ın şahsi avukatı olarak çalıştığını söylüyor. Lakin Miami Herald’ın mikrofon uzattığı avukatlar soruları yanıtlamaktan kaçındı.
New York’un Güney Bölgesi’nde karmaşık ceza davalarına bakan emekli bir ABD Başsavcı yardımcısı Peter Sprung, Zarrab’ın eski meslektaşlarıyla devam eden temasının, kendisini Halkbank’a karşı şahit olarak kullanmayı planlayan savcılar için büyük sıkıntılara yol açabileceğini söylemiş oldu. Sprung, “Zarrab’ın dürüst olmayan yahut hileli hareket ettiği yahut bilinen suçlularla irtibatlı olduğu yahut daha da berbatı bir cürüm işlediği ortaya çıkarsa, bu onun bir işbirlikçi olarak yararlılığını önemli biçimde baltalayacaktır. Halkbank davası için ne kadar kıymetli olduğuna bağlı olarak, o davaya ağır ziyan verebilir’ dedi.
130 YIL MAHPUS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR
Sprung, Zarrab’ın Adalet Bakanlığı’nın mutabakatın koşullarını ihlal ettiğini belirlemesi halinde 130 yıl mahpus cezasına çarptırılabileceğini ve büsbütün yeni suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini de kelamlarına ekledi. Zarrab’ın New York merkezli ceza savunma avukatı Robert Anello, Zarrab’ın savunma mutabakatından bu yana uygunsuz münasebetlere karıştığı tarafındaki rastgele bir öneriyi reddetmenin ötesinde müvekkili hakkında ayrıntı vermekten kaçındı. Anello, “Sayın Zarrab’ın son birkaç yıldır yaptıklarının tüm maddi istikametleri hükümet tarafınca biliniyor” dedi.
Zarrab’ın Miami’deki lüks hayat şeklinin, Türkiye’deki şirketlerden ve bireylerden memleketler arası banka havaleleriyle finanse edildiği belirlendi. OCCRP araştırmasına göre bu paralar bir daha paravan şirketler üzerinden Türkiye’den ABD’ye aktarılıyor. Bu isimler içinde Türkiye’den Suat Aktaş da yer alıyor. Temmuz 2020’de Aktaş’ın, Zarrab’ın Portekiz’de yaşayan eski kiralık meskeninin sahibine 78 bin dolar gönderdiği belirlendi. Beş gün daha sonra Aktaş, Zarrab ismine Güney Floridalı bir iç mimara 10 bin dolar havale etti. Kullanılan banka ise Standard Chartered Bank’ın Manhattan şubesi, yani Zarrab’ın daha evvel milyarlarca dolar süreç yaptığı banka…
JOHN KAPLAN İSMİYLE KENDİNİ TANIŞTIRDI
Floridalı iç mimarın savına göre, Miami’nin kuzeybatısındaki Davie’de bir konuta taşınan Zarrab, kendisini ‘John Kaplan’ olarak tanıştırdı ve Türkiye’den geldiğini söylemiş oldu.
Habere nazaran, Temmuz 2020’de, Zarrab’ın atları taşımak için tuttuğu Floridalı bir adama, İstanbul merkezli bir otomotiv şirketi muhasebecisi Uğur Kolcu tarafınca 1.600 dolarlık Western Union banka havalesi yapıldı. Sonraki ay, Erhan Okçuoğlu isimli bir adam, Türkiye’den Wellington, Florida’ya 3350 dolar havale etti, at eğitmeni ve binicilik antrenörü Endel Ots, Zarrab’ın eski kız arkadaşına verdiği binicilik dersleri için ödeme aldığını doğruladı. Türkiye’ye ulaşan Okçuoğlu, Zarrab’ı tanımadığını ve kendisine asla para transfer etmediğini argüman etti.
WHATSAPP FOTOĞRAFI DA YAYINLANDI
Zarrab, milletlerarası banka havaleleriyle ödeme yapmadığı vakit içinderda, firması Zarrab’ın savunmasının yaptırımları ihlal eden kısmını yöneten avukat Erich C. Ferrari ismini taşıyan yüksek limitli platin American Express kartı kullandı.
Yapılan araştırmada sırf Zarrab’ın hayat kurallarına değil, Whatsapp fotoğrafına bile bakılmış. Fotoğrafta, yüz binlerce dolara satılan bir Richard Mille İsviçre saatinin besbelli bir biçimde gösterilmesi de dikkat çekiyor.
KONUTUNU ÖZEL BİR MİMAR TASARLADI
Zarrab 2021’in Temmuz ayından bu yana ünlü mimar Rem Koolhaas tarafınca tasarlanan 12 metre tavan yüksekliği olan özel asansörlü lüks apartmanda yaşıyor. Dairesinde çift havuzu da var. Zarrab’ın binasındaki mütevazi 3 odalı bir dairenin aylık kirası 10 bin dolar. Satış fiyatıysa 3.6 milyon dolar.
Konutta Zarrab’ın kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafları da yer alıyor. Dairenin haricinde, Zarrab’ın Florida hayatının büyük kısmı ise atlar etrafında dönüyor. Zarrab, Florida’da 300 bin dolarlık heybetli bir şov atı satın aldı. Sonata MF Chicago’dan hayli da uzak olmayan bir arenada bir at terbiyesi ulusal şampiyonluğu kazandığında Zarrab’ın ring kenarında çekilen fotoğrafları gündem olmuştu.
AT ÇİFTLİĞİ BULUNUYOR
Zarrab’ın ayrıyeten Davie’de ticari bir ahır kompleksi inşa ettiği de belirlendi. Kayıtlara bakılırsa, Zarrab’ın İkiz At Çiftliği’ni 1,2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın Aaron Goldsmith ismini alarak bir binicilik merkezi kurduğu da belirtiliyor.
32 büyük ahırdan oluşan çiftliğin girişinde bir tabelada iki irtibat numarası yazıyordu: Zarrab’ın kendi cep telefonu ve bir vakit içinder Zarrab’ın ailesinin İran’dan Florida’ya taşınan bir arkadaşı olan Manuchehr Negahban tarafınca işletilen Springfield, Virginia’daki kapalı bir nargile barının numarası… Lakin yetkililer buna karşın Zarrab’a bir biçimde ulaşamadıklarını ve argümanlara cevap alamadıklarını belirtiyor.
ABD’li yetkililer, Zarrab’ın yeni ömrü hakkında kaygıları olup olmadığı yahut servetinin bir kuruşunu teslim edip etmediği sorulduğunda yorum yapmaktan kaçındı.
Alıntıdır